В 1992 - 96 годы к нам пришло 12 жалоб от обвиняемых по делам о хищении
банковских средств с помощью поддельных авизо или чеков "Россия".
| Род занятий подзащитных | Регион | Время ареста | Источник авизо | Сумма хищения млн. руб | Срок по приго-
вору | Изменен-
ный срок |
Чеченский пред-
приниматель КK. | КKиров-
ская обл. | март
1992 г. | неустановлен-
ные чеченцы | 20 | 8 лет | 7 лет |
Предпринима-
тели Б. и Н. | Удмур-
тия | июль
1992 г. | неустановлен-
ные москвичи | 256 | 9 лет
10 лет | 6 лет |
| Эколог Р. | С.-Пб. | октябрь 1992 г. | неустановленный дагестанец | 160 | 8 лет | 4 года |
Предпринима-
тель О. и сотруд-
ник банка Л. | Тула | октябрь 1992 г. | неустановленный
ингуш в Москве | 375 | 10 лет
9 лет | 9 лет
8 лет |
Сотрудник
банка Т. | Уфа | октябрь 1992 г. | неустановленный
кабардинец | 196 | дело закрыто | |
Сотрудники
банка Н. и О. | Волго-
град | октябрь 1992 г. | неустановленный
кавказец | 883 | 4 года
2 года | амнисти-
рованы |
Чеченские пред-
приним. Г. и П. | Тверь | ноябрь 1992 г. | "неустановленный
""Руслан""" | 1500 | 8 лет
8 лет | 6 лет
6 лет |
Предприни-
матель А. | Тверь | декабрь 1992 г. | неустановлен-
ные лица | 416 | 4 года | 2,5 года |
| Чеченский пред-приниматель Т. | Москва | начало 1993 г. | неустановлен-
ные чеченцы | ок.3000 | " | " |
| Бухгалтер Д. и предприним. И. | Москва | март
1993 г. | неустановлен-
ные лица | 606 | 7 лет
7 лет | досрочно освобожд. |
Предприни-
матель З. | Тюмень | май
1994 г. | "скрывшийся
""Соколинский""" | 1156 | 8 лет | 7 лет |
Предпринима-
тель П. и др. | Москва | окт.
1992 г. | скрывшиеся чеченец и ингуш | 380 | 5 лет | |
Все 12 дел как будто скроены по одной колодке. В подавляющем их
большинстве участвуют так называемые "скрывшиеся лица кавказской
национальности", от которых по версии следствия и появлялись фальшивые
документы, снабженные всеми шифрами, печатями и кодами РКЦ-шной защиты. Но
нам не известны случаи, чтобы следствие выходило на тех, кто собственно и
мог передать эти бланки с печатями и шифрами, кто играл главную роль в
мошенничестве. Почти по всем делам обвиняемыми оказывались мелкие
предприниматели, соглашавшиеся выполнять поручения неизвестных похитителей,
или работники коммерческих банков, которые помогали им срочно проводить эти
"выгодные" операции. Видимо, откликаясь на лозунг дня: "Сурово покарать
фальшивых авизовщиков", суды определяли большие сроки наказаний.
Об одном из первых судов над авизовщиками рассказал в "Известиях" от
2.11.94 г. журналист М. Хазин. Липовый предприниматель Новиков в ноябре 1992
года стал получать от знакомого из Чечни Катаева (а тот от некоего Руслана)
договора на многие сотни миллионов рублей от разных фирм якобы с Северного
Кавказа, которые потом оказались фальшивыми. Новиков беспрепятственно
представлял их в московский комбанк "Гагаринский", где по переводам эти
деньги зачислялись на счет новиковского "лжекооператива", дальше
перечислялись на другие "фирмы", обналичивались, конвертировались и т.п.,
пока не оказывались (за исключением "процента") у таинственного Руслана. Оба
уверяют, что ничего не знали о хищениях Руслана, а занимались только
обналичиванием по его поручению. Так ли это?
И журналист М. Хазин, и следователь по делу Л. Федорова уверены в
существовании "Руслана", потому что "не могли Новиков с Катаевым сами
устроить все проводки фальшивых авизо через РКЦ и комбанки", или, как
"изящно" выразился М. Хазин, "не с их мозгами и возможностями организовать
эту многоходовую комбинацию, где фальшивые авизо отправляются из разных
городов и задействованы десятки коммерческих структур. Был и есть кто-то
еще, помаститее, кто задумал все это и получил львиную долю прибыли".
Несмотря на правдоподобность собственного объяснения, журналист называет
обналичивателей "первостатейными мошенниками", а следователь отправляет их
на суд как главных виновников хищений, поскольку, по ее словам, "Катаев
никогда не скажет, кто такой Руслан" и "спасибо, хоть этих удалось
разоблачить".
Мне понравилась такая редкая откровенность следователя: есть настоящий
и недоступный следствию преступник под условным именем Руслан, есть явные
обналичиватели похищенных Русланом средств, которые клянутся, что они просто
обналичивали чужие средства и знать не знают об их хищении. Но следователю
надо "разоблачить хоть этих", и вот из обналичивателей делают "мошенников",
уговаривая, что раз они не могли не догадываться о сомнительности всех
операций, значит, "мошенничали и похищали". Но, даже не добившись такого
признания, не имея никаких доказательств, что обвиняемые знали о фальшивости
денег Руслана, и, пренебрегая презумпцией невиновности, обязывающим
толковать все сомнения в пользу подсудимого, следователь отправила дело и в
суд, и в прессу, получив от них полную поддержку. Мосгорсуд приговорил
обналичивателей к максимальным 10 годам лишения свободы каждого. Правда,
Верховный Суд РФ срок снизил до 8 лет, но ведь и это немало.
Статья М. Хазина имеет второе название: "Анатомия крупного
мошенничества". На деле же она скорее вскрывает анатомию
правоприменительного мошенничества в делах о фальшивых авизо, когда
разоблачают и наказывают отнюдь не самых виновных и осуждают чем не
виновнее, тем сильнее.
