предыдущая оглавление следующая

Как осуждали по авизовочным делам?



В 1992 - 96 годы к нам пришло 12 жалоб от обвиняемых по делам о хищении
банковских средств с помощью поддельных авизо или чеков "Россия".
Род занятий подзащитныхРегион Время арестаИсточник авизоСумма хищения млн. рубСрок по приго-
вору
Изменен-
ный срок
Чеченский пред-
приниматель КK.
КKиров-
ская обл.
март
1992 г.
неустановлен-
ные чеченцы
20 8 лет7 лет
Предпринима-
тели Б. и Н.
Удмур-
тия
июль
1992 г.
неустановлен-
ные москвичи
2569 лет
10 лет
6 лет
Эколог Р.С.-Пб.октябрь 1992 г.неустановленный дагестанец 1608 лет4 года
Предпринима-
тель О. и сотруд-
ник банка Л.
Тулаоктябрь 1992 г.неустановленный
ингуш в Москве
37510 лет
9 лет
9 лет
8 лет
Сотрудник
банка Т.
Уфаоктябрь 1992 г.неустановленный
кабардинец
196дело закрыто 
Сотрудники
банка Н. и О.
Волго-
град
октябрь 1992 г.неустановленный
кавказец
8834 года
2 года
амнисти-
рованы
Чеченские пред-
приним. Г. и П.
Тверьноябрь 1992 г."неустановленный
""Руслан"""
15008 лет
8 лет
6 лет
6 лет
Предприни-
матель А.
Тверьдекабрь 1992 г.неустановлен-
ные лица
4164 года2,5 года
Чеченский пред-приниматель Т.Москваначало 1993 г.неустановлен-
ные чеченцы
ок.3000""
Бухгалтер Д. и предприним. И.Москвамарт
1993 г.
неустановлен-
ные лица
6067 лет
7 лет
досрочно освобожд.
Предприни-
матель З.
Тюменьмай
1994 г.
"скрывшийся
""Соколинский"""
11568 лет7 лет
Предпринима-
тель П. и др.
Москваокт.
1992 г.
скрывшиеся чеченец и ингуш3805 лет 

Все 12 дел как будто скроены по одной колодке. В подавляющем их
большинстве участвуют так называемые "скрывшиеся лица кавказской
национальности", от которых по версии следствия и появлялись фальшивые
документы, снабженные всеми шифрами, печатями и кодами РКЦ-шной защиты. Но
нам не известны случаи, чтобы следствие выходило на тех, кто собственно и
мог передать эти бланки с печатями и шифрами, кто играл главную роль в
мошенничестве. Почти по всем делам обвиняемыми оказывались мелкие
предприниматели, соглашавшиеся выполнять поручения неизвестных похитителей,
или работники коммерческих банков, которые помогали им срочно проводить эти
"выгодные" операции. Видимо, откликаясь на лозунг дня: "Сурово покарать
фальшивых авизовщиков", суды определяли большие сроки наказаний.
Об одном из первых судов над авизовщиками рассказал в "Известиях" от
2.11.94 г. журналист М. Хазин. Липовый предприниматель Новиков в ноябре 1992
года стал получать от знакомого из Чечни Катаева (а тот от некоего Руслана)
договора на многие сотни миллионов рублей от разных фирм якобы с Северного
Кавказа, которые потом оказались фальшивыми. Новиков беспрепятственно
представлял их в московский комбанк "Гагаринский", где по переводам эти
деньги зачислялись на счет новиковского "лжекооператива", дальше
перечислялись на другие "фирмы", обналичивались, конвертировались и т.п.,
пока не оказывались (за исключением "процента") у таинственного Руслана. Оба
уверяют, что ничего не знали о хищениях Руслана, а занимались только
обналичиванием по его поручению. Так ли это?
И журналист М. Хазин, и следователь по делу Л. Федорова уверены в
существовании "Руслана", потому что "не могли Новиков с Катаевым сами
устроить все проводки фальшивых авизо через РКЦ и комбанки", или, как
"изящно" выразился М. Хазин, "не с их мозгами и возможностями организовать
эту многоходовую комбинацию, где фальшивые авизо отправляются из разных
городов и задействованы десятки коммерческих структур. Был и есть кто-то
еще, помаститее, кто задумал все это и получил львиную долю прибыли".
Несмотря на правдоподобность собственного объяснения, журналист называет
обналичивателей "первостатейными мошенниками", а следователь отправляет их
на суд как главных виновников хищений, поскольку, по ее словам, "Катаев
никогда не скажет, кто такой Руслан" и "спасибо, хоть этих удалось
разоблачить".
Мне понравилась такая редкая откровенность следователя: есть настоящий
и недоступный следствию преступник под условным именем Руслан, есть явные
обналичиватели похищенных Русланом средств, которые клянутся, что они просто
обналичивали чужие средства и знать не знают об их хищении. Но следователю
надо "разоблачить хоть этих", и вот из обналичивателей делают "мошенников",
уговаривая, что раз они не могли не догадываться о сомнительности всех
операций, значит, "мошенничали и похищали". Но, даже не добившись такого
признания, не имея никаких доказательств, что обвиняемые знали о фальшивости
денег Руслана, и, пренебрегая презумпцией невиновности, обязывающим
толковать все сомнения в пользу подсудимого, следователь отправила дело и в
суд, и в прессу, получив от них полную поддержку. Мосгорсуд приговорил
обналичивателей к максимальным 10 годам лишения свободы каждого. Правда,
Верховный Суд РФ срок снизил до 8 лет, но ведь и это немало.
Статья М. Хазина имеет второе название: "Анатомия крупного
мошенничества". На деле же она скорее вскрывает анатомию
правоприменительного мошенничества в делах о фальшивых авизо, когда
разоблачают и наказывают отнюдь не самых виновных и осуждают чем не
виновнее, тем сильнее.


предыдущая оглавление следующая